सेंधवा; दुबई की महिला का खाता खुलवाकर सेंधवा के व्यापारी ने किया लाखों का लेन-देन, बैंक प्रबंधक सहित 4 पर मामला दर्ज
प्रारंभिक जांच में 21 लाख के लेनदेन की बात सामने आई, जांच जारी है
सेंधवा। रमन बोरखड़े। सेंधवा निवासी व्यापारी द्वारा दुबई में रहने वाली खरगोन की एक एनआरआई महिला की बंद फर्म का खाता खुलवाकर लाखो का लेन देन कर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है।
व्यापारी अनंत तायल ने महिला की बंद फर्म का खाता खोलकर लाखों रुपए का लेनदेन किया गया।
इस मामले में सेंधवा के यूको बैंक के प्रबंधक सहित कुल 4 आरोपियों पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। खरगोन के कोतवाली टीआई बनवारी मंडलोई ने बताया कि महिला ने पुलिस से शिकायत की कि उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए, बंद हो चुकी कंपनी के नाम से एक फर्जी बैंक खाता खोला गया और उसमें लाखों रुपये का लेन-देन किया गया है। महिला ने पहले खरगोन पुलिस से शिकायत की, फिर बड़वानी एसपी कार्यालय को शिकायत की। इसके बाद सेंधवा थाने में जवाहर गंज निवासी एक दंपती और बैंक प्रबंधक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सेंधवा निवासी व्यापारी द्वारा 21 लाख का लेन देन करने की बात सामने आई है।
सेंधवा थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन और एसआई संतोष पाटीदार ने बताया कि जवाहर गंज निवासी अनंत तायल, नमिता तायल, बैंक प्रबंधक आरके झा और एक अन्य व्यक्ति रहमान पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
ऐसे हुआ खुलासा-
पीड़ित महिला शुभ्रा पति तुशार पाठक ने शिकायत में बताया 23 जुलाई 2024 को वह अपना आइटीआर एनआरआई के रूप में भरवाने अपने वकील से संपर्क किया। वकील ने ऑनलाइन जांच के दौरान पाया कि श्रेयस सस्टेनेबल ट्रेडर्स के नाम से यूको बैंक में एक खाता खोला गया है और उसमें लेन-देन हुआ है। इसके बाद वे खरगोन की स्थानीय यूको बैंक शाखा में गईं, जहां पता चला कि उनके पैन और आधार कार्ड का उपयोग कर और उनकी बंद पड़ी फर्म के नाम से एक खाता खोला गया है। जिसमें 21 लाख रुपए का लेन-देन किया है। महिला ने पुलिस को बताया कि उस समय वह दुबई में थी और सेंधवा के बैंक में खाता खुलवाने का कोई आवेदन नहीं किया। ऐसे में यह खाता कैसे खुला और इसमें इतनी बड़ी राशि का लेन-देन कैसे हुआ, पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद मामला दर्ज किया।
